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【创建全国文明城区·诚信理念】网约货车虚构订单“薅羊毛” 检察机关为民企挽损增设安全“防火墙”

发布日期：2024-05-23 16:52

“我们又发放了大量优惠券，再也没有恶意套现的情况，总公司还把我们的经验做法推广到了全国其他分公司。”近日，区检察院在对一起检察建议落实情况跟踪回访时，某网约货车平台重庆分公司负责人介绍道。

▲区检察院在对检察建议落实情况进行跟踪回访。

自我下单、虚假交易刷单套取优惠券补贴

时间回拨到2022年初，公安机关接到该公司报案，称有部分在网约货车平台注册的司机，通过自我下单、虚假交易的方式刷单套取公司发放的优惠券补贴，金额达100万余元。

公安机关在调查后发现，该网约货车平台的APP分为客户端和司机端，客户端用户通过APP下单，附近司机就可以通过司机端以抢单的形式找到客户，完成货运服务，平台从中收取小部分费用后，剩余资金则汇入该司机平台账户。

因平台不定期给客户端APP发放优惠券，面值为5元至50元不等，部分司机从中看到了“商机”，同时操作客户端与司机端，伪造虚拟的货运服务，从而诈骗平台的优惠券补贴。

“这是一起利用优惠券套取公司资金的系列案件，涉案人数多、涉及范围广。我院高度重视，充分发挥侦查监督与协作配合机制办公室职能作用，主动派员提前介入。”为了更好地帮助公安机关统一证据标准、提高办案质效，区检察院专门成立办案组，重点围绕犯罪嫌疑人行为手段违法性、犯罪金额及违法所得的认定标准，制定了详尽的证据指引手册。

挽回全部损失并堵住监管漏洞

从2022年4月开始，该系列案件陆续被移送到区检察院审查起诉。

“这些案件事实清楚、证据确凿，案件办理本身不是难事，但涉案人数这么多，如何为企业挽回损失成为关键问题。”在该院的检察官联席会议上，办案组一致认为要将案件办理与追赃挽损同步进行。接下来，检察官们通过讲清法理、讲透情理，说服督促涉案的犯罪嫌疑人积极退赃，成功挽回全部损失100万余元。

为何司机轻而易举就能通过操作系统骗取补贴？平台审核是否存在漏洞？……案件虽然办结了，但一系列问题仍然在检察官们脑海中盘旋，要想防止类似事件再次发生，就必须帮助公司查找平台经营存在的问题，从根源上堵住监管漏洞。

在走访调研、与公司沟通交流的基础上，该院就监管平台存在信息审核漏洞、司机潜在风险防控不到位等问题现场送达了检察建议，希望该公司提升经营管理水平，筑牢企业安全防线。

“我们将升级风控系统，严格信息审核，定期组织人员进行人工抽检，此外还要定期开展普法教育，提高员工的守法意识。”收到检察建议后，该公司高度重视，迅速抽调人手组成工作小组，着手开展整改工作。

“自今年2月开展‘检察护企’专项行动以来，区检察院认真履行四大检察职能，有力保护企业的合法权益，目前已受理涉企经济犯罪案件16件22人。”区检察院相关负责人表示，区检察院将持续聚焦企业急难愁盼问题，以办案为抓手，综合履职，助力经济社会高质量发展。

文字：冉冉

图源：九龙坡区检察院